South Korea’s largest cryptocurrency exchange faces over $40 billion in fines

Upbit 被指控接受不合规的 KYC

据韩国经济日报《每日经济新闻》报道， Upbit 加密货币交易平台将接受 500,000 至 600,000 个了解您的客户 (KYC) 程序，即使后者不合规。

所发现的例子包括使用不明确或不完整的身份证明文件开设的账户，从而无法可靠地识别用户身份。

Upbit 表示，它无法对正在进行的调查发表评论，并援引韩国具体金融交易法中的保密条款。

然而，这对业务的影响是重大的： 除了每项欺诈性 KYC 可能面临高达 71,380 美元的经济处罚外，Upbit 还面临着延迟甚至不续签许可证的风险。。

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事实上，在韩国，根据特定金融交易法，集中式加密货币交易（CEX）平台必须每三年获得一次可更新的运营许可证。

这一流程确保交易所满足严格的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）标准，包括通过严格的 KYC 程序。正是在这一点上，Upbit 在被监管机构检查时被抓到了。

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韩国加密货币交易所的新打击

这一消息对于已经受到韩国当局密切关注的Upbit来说是一个沉重的打击。上个月，FSC主席指出了韩国的交易所垄断， 这对其合作伙伴韩国最大的网上银行 K Bank 构成了重大风险。

事实上，根据当地法规，加密货币交易所必须维持用户在银行的存款。然而， Upbit 目前占 K Bank 存款的 20% 以上，当局担心这两个实体之间的分立会导致 银行挤兑。

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根据 CoinMarketCap 的数据，就交易量而言，Upbit 是全球第五大加密货币交易所。过去 24 小时内，该平台上的加密货币交易量已超过 77 亿美元。

因此，有关 Bybit 欺诈性 KYC 指控的调查仍在继续，在最坏的情况下，这可能会导致 超过420亿美元的罚款。

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来源 ： 电子邮件商业报纸